“ABLV Bank” pamatlietā astoņi aizturētie; tiek pētīts miljards eiro apgrozījums 2
2020. gada 21. jūnijā
pirmdiena, 20. maijs
Ārkārtējās situācijas laikā Latvijā neieplūda nedeklarēta skaidrā nauda
2020. gada 11. jūnijā
Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Znotiņa pērn sapelnījusi 111 919 eiro 1
2020. gada 5. jūnijā
Ārkārtējās situācijas laikā redzama krāpnieku un "naudas mūļu" aktivizēšanās 1
2020. gada 19. maijā
Znotiņa: azartspēļu sektors ir ticis izmantots noziedzīgu līdzekļu legalizācijā 4
2020. gada 14. maijā
Slepens protokols atklāj, kā Latvija gatavojās "Moneyval" eksāmenam
Banku asā attieksme pret uzņēmējiem un "ABLV Bankas" pienesums statistikas uzspodrināšanai - šie bijuši daži no tematiem, ko pērn novembrī pirms stāšanās Eiropas Padomes komitejas "Moneyval" priekšā pārsprieda Latvijas amatpersonas. LTV raidījumam "de facto" bija iespēja iepazīties ar sēdes protokola saturu.
2020. gada 23. februārī
"Moneyval" uzlabojusi Latvijai novērtējumu 11 rekomendāciju izpildē
2020. gada 22. janvārī
Finanšu izmeklēšanas dienests: atsevišķām bankām nopietni jāpārdomā sava rīcība
2020. gada 9. janvārī
Finanšu izlūkošanas dienests 9 mēnešos iesaldējis noziedzīgi iegūtus līdzekļus 212,5 miljonu eiro apmērā
2019. gada 23. oktobrī
Znotiņa: "ABLV Bank" likvidācijas gaita ir veiksmes stāsts 7
2019. gada 30. septembrī
Konkursā uz FKTK padomes priekšsēdētāja amatu izvēlēta Santa Purgaile 23
2019. gada 19. septembrī
Znotiņa: izveidota 25 valstu darba grupa, lai analizētu "ABLV Bank" dalību iespējamās shēmās 2
2019. gada 4. septembrī
Raidījums: saņemts tūkstotis ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem ar “elektroniskās naudas” kontiem 14
2019. gada 1. septembrī
Latvija iesniegusi tehnisko ziņojumu par "Moneyval" rekomendāciju ieviešanu
2019. gada 30. augustā
Starptautiskais Valūtas fonds pauž bažas par Latvijas paveikto finanšu noziegumu apkarošanā 9
2019. gada 30. augustā
Nevalstisko organizāciju izejošie darījumi skaidrā naudā ir trīs reizes lielāki nekā to ienākumi 1
2019. gada 28. augustā