Finanšu izlūkošanas dienests atklāj, kā uzņēmumi mēģina apiet Krievijai uzliktās sankcijas
Finanšu izlūkošanas dienests (FID) pagājušā gadā ir saņēmis 281 aizdomīgu darījumu ziņojumu par sankciju apiešanu. FID priekšnieka pienākumu izpildītājs Toms Platacis intervijā aģentūrai LETA šogad prognozē līdzīgu, ja ne vēl lielāku ziņojumu skaitu kā pagājušajā gadā. Visbiežāk redzamā shēma ir, ka uzņēmums, kurš jau gadu desmitiem ir sadarbojies ar Krieviju, reģistrē jaunu uzņēmumu un atver bankas kontu kādā citā, visbiežāk NVS, valstī, un turpina savu biznesu caur trešo saskares punktu. Ir atsevišķi gadījumi, kad kāds sankcijas tieši redz kā iespēju savam biznesam. Tāpat ir atsevišķi gadījumi, kad sankciju pārkāpumi tiek veikti nezināšanas dēļ.
2023. gada 23. februārī
